РегионФинансБанк лишился лицензии Банка России

В пятницу, 17 ноября, Центральный Банк России лишил лицензии еще одну кредитную организацию. С рынка был выведен московский РегионФинансБанк, позволявший себе проводить операции по обмену валюты без отражения в отчетности и нарушать требования закона о противодействии отмыванию доходов. 

17 ноября Центральный Банк в очередной раз предпринял меры по очищению банковского рынка от недобросовестных игроков. Лицензия была отозвана у ООО КБ «Регионфинансбанк», также известного как банк «Региональные финансы». Кредитная организация вела деятельность, нарушающую законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов. ЦБ уличил РегионФинансБанк в проведении валютообменных операций без отражения в отчетности. Ограничительные меры, предпринятые регулятором, вразумить руководство финансового учреждения не помогли, и отзыв лицензии не заставил себя ждать. В настоящее время в банке временной администрацией проводится обследование финансового состояния и выявление дополнительных фактов нарушения закона. 

Банк не был участником системы государственного страхования вкладов. Информация для клиентов РегионФинансБанка размещена на официальном сайте кредитной организации rfb.ru. 

На что россияне берут микрозаймы на самом деле? Узнайте здесь.