В московский суд передано дело по факту незаконной банковской деятельности

Главным следственным управление ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 21 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.

Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход свыше 21 млн рублей.

По данному факту в июле 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и с утвержденным прокуратурой г.Москвы обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

По материалам интернет-издания: mosday.ru.

С помощью нашей универсальной формы анкеты вы значительно повышаете свои шансы на одобрение заявки и сможете быстро оформить срочный микрозайм в любом удобном для вас виде.