Центробанк нашел почти 2 тысячи нелегальных компаний на финансовом рынке

Регулятор опубликовал на сайте перечень компаний, в деятельности которых обнаружены признаки нелегального кредитора или пирамиды.

Компании попадают в список по результатам собственной системы мониторинга Банка России, также учитываются обращения и жалобы граждан. В данный момент в перечне 1,8 тысяч организаций, больше всего среди них нелегальных кредиторов — 950. Регулятор также обнаружил 500 компаний, которые можно отнести к нелегальным участникам рынка ценных бумаг, к этой же категории были отнесены и недобросовестные форекс-дилеры. Также в списке 370 компаний, определенные признаки которых позволяют считать их финансовыми пирамидами.

Среди организаций, деятельность которых была признана недобросовестной — ООО «Ренессанс Брокер» (признаки пирамиды), форекс-дилер Alpari Limited, большое число ломбардов, автоломбардов и КПК (АвтоГарант, ИПК «Союз Финанс», ООО МКК «Альфаинвест» и т.д.), а также немало организаций, специализирующихся на криптовалюте (например, Crypto Inc).

В ЦБ отметили, что список позволит гражданам проверять любую компанию, прежде чем доверить ей свои средства или брать заём. Перечень будет регулярно пополняться.