Новости рынка банков и микрозаймов

Компания PayPal за нарушение санкционного режима будет оштрафована почти на 8 млн долларов

 

Нарушение платежной системой PayPal санкционного режима, установленного США в отношении некоторых стран и лиц, обойдется компании в 7,7 млн долларов штрафа. Как утверждают СМИ, PayPal уже выразила готовность расстаться с такой суммой.

пейпал штраф сша

Как сообщает министерство финансов США, речь идет о десятках сделок, проводившихся вплоть до 2013 года и так или иначе связанных с такими странами, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, включенными в американские черные списки.

В сообщении ведомства указывается, что "в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим". В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания "не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок", которые проводятся через систему фигурантами "черных списков".

Кроме того, указывается, что "с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года".

По материалам сайта 1prime.ru.


Перейдя по ссылке, Вы сможете узнать онлайн курс доллара на мировых торговых площадках.

Добавить ваш комментарий:


Подобрать займ или кредит

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете

Просмотр отзывов