Осуждены руководители финансовой пирамиды «Гарант кредит»

В городе Набережные Челны районный суд вынес приговор 15-ти подсудимым, которые являются организаторами финансовой пирамиды «Гарант Кредит».

Уголовное дело по данному факту было открыто в 2008 году. В том же году полиция задержала двух организаторов данного потребительского общества. Руководители мошеннической финансовой схемы признаны виновными в легализации имущества и денежных средств, полученных незаконным путем. Основатели финансовой пирамиды Виктор Соколов и Мунира Джасыбаева осуждены на 8 и 7,5 лет соответственно с отбыванием наказания в колониях общего режима. Остальные члены группировки получили по 3-5 лет условно.

По данным следствия «Гарант Кредит» работал с 2003 по 2008 год. Основной офис организации находился в столице, а преступную деятельность в иных регионах страны злоумышленники осуществляли при помощи региональных отделений. Пользуясь разработанной поощрительной системой, руководители «Гарант Кредита» учили представителей на местах теории и практике обмана и манипулирования клиентами, удерживали контроль над членами организации и осуществляли необходимые шаги для сокрытия последствий незаконной деятельности. Деньги жителей Татарстана и других регионов РФ похищались путем подписания договоров доверительного управления, а также контрактов и соглашений о вступлении в общество потребителей «Гарант Кредит». В итоге деятельности преступной схемы пострадало около 1600 жителей Татарстана, а нанесенный гражданам ущерб составил больше 200 млн. рублей.

Компания ОАО «Гарант Инвест» («Регион Центр», «Гарант Кредит») была создана по схеме финансовой пирамиды. Чтобы привлечь новые клады граждан Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Елабуге, маскируясь под членов кооператива, образовывались разветвленные цепочки из пайщиков.

Деньги жителей Татарстана и граждан других регионов России незаконно присваивались злоумышленниками. При этом заключались якобы договора доверительного управления, а также договора о членстве в потребительском обществе «Гарант Кредит». За все время функционирования пирамиды пострадало 1632 жителя Республики Татарстан, а общая сумма нанесенного ущерба составила 200 млн. 482 тыс. рублей.

Имущество преступной группы было арестовано. Жертвам махинаций будет возмещен ущерб после реализации арестованного имущества владельцев финансовой пирамиды. В их собственности оказались: 200 га земли, несколько квартир, пакет ценных бумаг стоимостью 100 млн. рублей.

Напомним, в Новосибирске прошел суд, который осудил руководителей кредитного кооператива "Финанскредит" к длительным срокам заключения. Более подробно об этом можно узнать здесь.

Из нашей статьи вы узнаете, как правильно оформляется кредит за один день. Также на открывшейся странице вы сможете сравнить кредитные программы нескольких банков.