Новосибирская полиция поймала нелегальных банкиров

Полицией Новосибирска разоблачена банда, промышлявшая обналичиванием и переводом денег в отсутствие банковской лицензии.

Как сообщило областное ГУ МВД, целая группа злоумышленников, не имея регистрации финансовой организации с соответствующей лицензией, долгое время занималась оказанием услуг по банковским операциям, обналичивая и переводя денежные средства. Установлена причастность к преступной деятельности 10 лиц, создавших целую сеть из более чем 50 так называемых "фирм-однодневок" по всей стране. Через расчетные счета этих структур осуществлялись мнимые сделки по переводу средств "клиентов" за якобы приобретенные товары или услуги. Часть же средств, кроме того, через банкоматы в Новосибирской области обналичивалась посредством дебетовых карт, оформленых, в свою очередь, также на подставных лиц.

Масштабы деятельности банды оказались таковы, что потребовалось 9 обысков, в ходе которых участвовала большая группа оперативников, следователей, экспертов, а также ОМОН. Была изъята вся многочисленная документация, включая учредительную на все подставные фирмы, печати к ним, ключи управления расчетными счетами "банк-клиент" и наличность в размере 11 млн рублей.

Следственным управлением области начато уголовное дело, ведется дальнейшая оперативная и следственная работа, в том числе установление полученного от преступной деятельности банды незаконного дохода.

Помимо откровенной нелегальщины, некоторые внешне респектабельные банки не брезгуют проведением незаконных финансовых операций, за что новым руководством Центробанка лишаются лицензий. Наш сайт регулярно и оперативно освещает этот вопрос. В частности, последняя заметка по этой теме "Отзыв лицензии».

Если вам требуются срочно деньги, то об условиях и типах займов, а также о кредитных организациях, предоставляющих их, вы можете узнать на нашем сайте.