Московская полиция задержала зампреда одного из столичных банков

В конце прошлой недели сотрудниками УЭБиПК и ГСУ Москвы был задержан находившийся в федеральном розыске фигурант возбужденного уголовного дела по факту ведения незаконной банковской деятельности.

В ходе расследования установлено, что задержанный, будучи на момент совершения преступления председателем правления столичного банка, в составе организованной группы совместно с другими соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в период с марта 2011 по март 2012 год, не имея разрешения Центрального банка, обвиняемый и его соучастники за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. Также они систематически оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов.

В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 6 млн. рублей.

По данному факту в апреле 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

4 сентября подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

25 сентября сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов и доставили в ГСУ для проведения с ним следственных действий. В тот же день ему было предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

26 сентября Тверским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

По материалам интернет-издания: itar-tass.com.

Перейдя по ссылке, вы сможете оформить микрозайм онлайн в любой МФО, что сэкономит ваше время и позволит избежать лишних расходов.