Новости рынка банков и микрозаймов

Deutsche Bank оштрафован за вывод из России $10 млрд

 

Немецкий Deutsche Bank оштрафован на $625 млн за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщает Reuters.


Банк заплатит «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». Считается, что эти транзакции использовались для вывода $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Кроме того, получит штраф в $200 млн от FCA (финансовый регулятор Англии).
По мнению финансистов, клиенты покупали ценные бумаги Deutsche Bank за рубли  для их быстрой продажи в иностранной валюте. Это способствовало тому, что клиенты из России имели возможность нелегально переводить деньги из одной страны в другую.

Добавить ваш комментарий:


Подобрать займ или кредит

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете

Просмотр отзывов