Покупка USD $ 64.35
Продажа USD $ 64.40
Покупка EUR 72.82
Продажа EUR 72.90
  • Реклама
Новости рынка банков и микрозаймов

ДАЛТА-Банк попал под гнев регулятора и лишился лицензии

 

Сегодня, 21 августа, под применение крайней регуляторной меры попал дальневосточный ДАЛТА-Банк - за систематические нарушения законодательства кредитное учреждение, не состоявшее даже в системе страхования вкладов, лишено лицензии. 

Далта Банк отозвали лицензиюПриказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2233 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «ДАЛТА-БАНК» АО «ДАЛТА-БАНК» (рег. № 142, г. Владивосток) с 21.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

АО «ДАЛТА-БАНК» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2234 в АО «ДАЛТА-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ДАЛТА-БАНК» на 01.08.2015 занимало 729 место в банковской системе Российской Федерации.

Об отзыве лицензии у РНКО "МГБ"

Отзыву лицензии сегодня, 21 августа, подверглась и небанковская кредитная организация - РНКО МГБ.

Приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2235 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «МГБ» ООО (рег. № 2866-К, г. Махачкала) с 21.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО «МГБ» ООО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2236 в РНКО «МГБ» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «МГБ» ООО на 01.08.2015 занимала 750 место в банковской системе Российской Федерации.


Наш удобный график валют онлайн всегда к вашим услугам! Самые свежие данные с биржи!

Добавить ваш комментарий:


При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете

Просмотр отзывов

Обсуждаем на форуме

Последнее собщение от Анатолий
Последнее собщение от Василина
Последнее собщение от Александра
Последнее собщение от Любаша Иванова
Последнее собщение от Василий Петрович
Последнее собщение от zorg
Последнее собщение от Бронислава Копылова