Центробанк создаст реестр сомнительных клиентов для банков

Регулятор собирается вести отдельный реестр юридических лиц, которые могут быть причастны к сомнительным операциям. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

Процесс создания реестра затянется до конца этого года - Поздышев сообщил, что пока проект только обсуждается, а доступ к собранной информации банки смогут получить только в конце 2019-начале 2020 года.

Для того, чтобы составить список ненадежных контрагентов, Центробанк будет работать совместно с налоговой и таможенными службами. С получившимся в итоге реестром банки смогут сверяться при проверке новых клиентов - юрлиц.

Кстати. подобная практика уже используется за рубежом, например, в Италии. В нашей же стране, как считают некоторые эксперты, придется внести ряд изменений в законодательство для запуска проекта.