Покупка USD $ 63.17
Продажа USD $ 65.56
Покупка EUR 71.48
Продажа EUR 73.91
  • Реклама
Новости рынка банков и микрозаймов

Банк России усомнился в честности топ-менеджеров Промсвязьбанка

 

Центральный Банк России, 15 декабря принявший решение ввести в Промсвязьбанк временную администрацию, начал подготовку обращений в правоохранительные органы. Проверка выявила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Однако привлечь к ответственности топ-менеджеров, подозреваемых в незаконных действиях, вероятно, будет непросто.

Промсвязьбанк Сомнительные Операции14 декабря компания, управляющая рядом негосударственных пенсионных фондов (НПФ), разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю. Сделано это было в целях финансирования сделок по купле-продаже акций кредитной организации. В тот же день сумма, эквивалентная той, которая была размещена на депозитах, вернулась управляющей компании через оффшор, принадлежащий собственникам Промсвязьбанка. Однако по официальным документам у банка осталось обязательство вернуть деньги. 22 декабря управляющая компания обратилась к временной администрации, к тому моменту уже начавшей работать в кредитной организации, с требованием вернуть депозиты. 

Вместе с заключением сделок купли-продажи акций, проведенных иностранным гражданином, принятым на работу в Промсвязьбанк 12 декабря и сразу же получившим от топ-менеджмента доверенность на осуществление масштабных финансовых операций, произошла передача кредитных досье корпоративных клиентов на сумму более 109 млрд рублей. В документах, подтверждающих данную операцию, также фигурируют подписи нового сотрудника кредитной организации. Данные факты вызвали у Банка России сомнения, и ведомство начало подготовку документов для обращения в правоохранительные органы.

Однако привлечь к ответственности ключевых собственников банка, которые также попадают под подозрение, вряд ли удастся. 21 декабря Дмитрий Ананьев, глава правления и один из основных бенефициаров Промсвязьбанка, покинул Россию. Его брат Алексей, который также является бенефициаром, в последний раз был в офисе кредитной организации 15 декабря, после чего общался с сотрудниками только по телефону.


О том, как в Промсвязьбанк была введена временная администрация, читайте здесь.

Добавить ваш комментарий:


При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете

Просмотр отзывов

Обсуждаем на форуме

Последнее собщение от Александр
Последнее собщение от Анатолий
Последнее собщение от Василина
Последнее собщение от Любаша Иванова
Последнее собщение от Василий Петрович
Последнее собщение от zorg
Последнее собщение от Бронислава Копылова