Банк России усомнился в честности топ-менеджеров Промсвязьбанка

Центральный Банк России, 15 декабря принявший решение ввести в Промсвязьбанк временную администрацию, начал подготовку обращений в правоохранительные органы. Проверка выявила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Однако привлечь к ответственности топ-менеджеров, подозреваемых в незаконных действиях, вероятно, будет непросто.

14 декабря компания, управляющая рядом негосударственных пенсионных фондов (НПФ), разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю. Сделано это было в целях финансирования сделок по купле-продаже акций кредитной организации. В тот же день сумма, эквивалентная той, которая была размещена на депозитах, вернулась управляющей компании через оффшор, принадлежащий собственникам Промсвязьбанка. Однако по официальным документам у банка осталось обязательство вернуть деньги. 22 декабря управляющая компания обратилась к временной администрации, к тому моменту уже начавшей работать в кредитной организации, с требованием вернуть депозиты. 

Вместе с заключением сделок купли-продажи акций, проведенных иностранным гражданином, принятым на работу в Промсвязьбанк 12 декабря и сразу же получившим от топ-менеджмента доверенность на осуществление масштабных финансовых операций, произошла передача кредитных досье корпоративных клиентов на сумму более 109 млрд рублей. В документах, подтверждающих данную операцию, также фигурируют подписи нового сотрудника кредитной организации. Данные факты вызвали у Банка России сомнения, и ведомство начало подготовку документов для обращения в правоохранительные органы.

Однако привлечь к ответственности ключевых собственников банка, которые также попадают под подозрение, вряд ли удастся. 21 декабря Дмитрий Ананьев, глава правления и один из основных бенефициаров Промсвязьбанка, покинул Россию. Его брат Алексей, который также является бенефициаром, в последний раз был в офисе кредитной организации 15 декабря, после чего общался с сотрудниками только по телефону.

О том, как в Промсвязьбанк была введена временная администрация, читайте здесь.