Банк России привлек к административной ответственности два банка

ЦБ принял решение о привлечении банка «Москва» и Акционерное общество «Народный доверительный банк» к административной ответственности.

Мера принята  за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте Банка России.
Регулятор привлек к административной ответственности должностные лица банков за «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока».
Решения вступили в законную силу.
Топ-менеджер банка «Москва» получил предупреждение, а руководителю Народного Доверительного Банка - административный штраф, который может составлять для должностного лица от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.