Заместитель председателя правления банка «Траст» арестован по подозрению в мошенничестве
Исполняющий обязанности председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар стал первым фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей находящейся на стадии санации кредитной организации.
Тверской суд Москвы арестовал до 23 июня и. о. председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара, сообщила представитель суда. Дикусара задержали вчера после допроса, говорил источник в МВД. Дикусар стал первым арестованным по уголовному делу «Траста».
Полиция Москвы в конце апреля возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по статье 159 УК (мошенничество). Тогда МВД имен не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», рассказывал тогда один из его сотрудников. «Вопросы возникнут в том числе к Дикусару», - говорил источник, знакомый с ситуацией. Дикусар был зампредом правления и начал исполнять обязанности предправления летом 2014 г., когда с этой должности ушел Федор Поспелов.
С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. В том числе из-за кредитов этим компаниям в феврале у банка резко выросла просроченная задолженность по корпоративному кредиту: с 5 до 54% (до 30 млрд руб.).
Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск был также подан к TIB Investment Ltd., которая принадлежит бывшим совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. С TIB банк «Траст» пытается взыскать $72 млн.
Перейдя по ссылке, Вы попадете в архив курсов за последние годы, в котором собраны котировки наиболее ликвидных валют.