• Реклама:
Криминальные новости
western union отмывание

Western Union уличили в содействии контрабандистам

 

Более полумиллиарда долларов в качестве штрафа заплатит международная система Western Union, уличенная властями США в содействии контрабанде. Преступники занимались перевозкой людей и принимали вознаграждения от заказчиков простыми денежными переводами.

Western Union КитайВ течение пяти лет система Western Union закрывала глаза на переводы сомнительного характера, поступающие от китайских иммигрантов, незаконно обосновавшихся в другой стране. Преступники старались действовать аккуратно, пересылая денежные суммы не более 10 тысяч долларов за раз, чтобы у системы Western Union не возникало повода для сообщения о фактах проведения крупных трансграничных операций властям.

«Хорошие времена» кончились, когда массированный денежный трафик размером в сотни миллионов долларов все же был обнаружен. В Western Union признали недочеты в осуществлении контроля за отмыванием денег и согласились уплатить штраф размером 586 млн долларов.


За динамикой курсов валют в режиме реального времени вы можете следить на нашем графике валют онлайн.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх