В Санкт-Петербурге арестованы организаторы незаконной банковской деятельности

Вчера, 2 декабря, в Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД провели масштабную операцию по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж. В офисах как минимум четырех банков, а также квартирах участников преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, были проведены обыски и выемки документов. Согласно предварительным данным, злоумышленники сумели обналичить или нелегально вывести за границу более 3 млрд руб.

Полицейская операция началась ранним утром во вторник. Десятки оперативников одновременно нагрянули в офисы Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного около двух недель назад по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Полицейских сопровождал спецназ, но его вмешательство не потребовалось. Визитеры предъявляли банкирам постановление Адмиралтейского райсуда Санкт-Петербурга об аресте счетов ряда коммерческих фирм и просили выдать интересующую их финансовую документацию. Во всех случаях банковские служащие шли навстречу пожеланиям силовиков и делились с ними необходимой информацией.

Помимо финансовых учреждений полицейские побывали еще по десяти адресам — в квартирах и офисах предполагаемых участников группировки обнальщиков. Там в результате обысков были изъяты "фиктивные финансово-хозяйственные документы" и электронные носители, на которых хранилась информация о клиентах, проведенных операциях и суммах сделок.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу обсуждать операцию отказались, сославшись на тайну следствия. Источники в ведомстве пояснили, что речь идет о крупной, но довольно стандартной схеме незаконного обналичивания. В соответствии с ней деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего для запутывания следов их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. В итоге отмытые деньги аккумулировались на некоем основном счете.

Часть средств обналичивалась еще в Санкт-Петербурге, но основная масса переводилась за рубеж. Опять же в качестве оплаты различных товаров и услуг. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в ОАЭ. Так что не исключено, что в ближайшие дни дело "утяжелится" еще одной статьей УК — 193-й ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте"). По предварительным подсчетам следователей, за год теневики обналичили или вывели за границу около 3 млрд руб., заработав на этом более 150 млн руб.

Несмотря на то что пока полицейские не называют имена фигурантов дела и названия фирм, задействованных в махинациях, серьезных претензий к банкам, через которые прогонялись деньги, у правоохранительных органов нет. Эту информацию подтверждают и представители финансовых организаций.

Президент--председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова сообщила, что по запросу госорганов банк в полном объеме представил информацию по счетам двух компаний. "По счетам данных компаний не проходили операции со дня их открытия",— отметила госпожа Ванчикова. Руководитель северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов сообщил, что полицейскими был составлен протокол об аресте счета одного из клиентов банка. Управляющий филиалом "Северо-Запад" Алданзолотобанка Игорь Сухов уточнил, что следственные мероприятия заключались в изъятии документации о трех клиентах банка, получении выписки со счетов и другой информации. В Новикомбанке пояснили, что в связи с проведением процессуальных действий банку не предъявлялось никаких претензий. Все четыре банка после следственных действий, как утверждают их представители, работают в штатном режиме.

По материалам интернет-издания: rosinvest.com.

Повысить свои шансы на одобрение заявки и гарантированно получить микрозайм наличными или другим удобным способом вы можете с помощью нашей универсальной формы анкеты.