• Реклама:
Криминальные новости
КПК Взаимный кредит

В Ростовской области судят учредителей КПК «Взаимный кредит», оказавшегося финансовой пирамидой

 

В Ростове-на-Дону начинается суд над создателями КПК «Взаимный кредит», оказавшегося финансовой пирамидой, в результате деятельности которой похищено более 300 млн руб. При этом правоохранительные органы заявляют, что к ним обратилось менее половины пострадавших вкладчиков.

Руководители потребительского кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит» Наталья Самохина и Галина Маслакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

финансовая пирамида в Ростове-на-ДонуУстановлено, что с 2002 по 2009 год сообщницы совместно с председателем совета кооператива Александром Хевелевым (экс-супругом Самохиной) похитили деньги у более чем 2000 вкладчиков. Общая сумма похищенного составила около 300 млн руб. Часть этих денег в дальнейшем была легализована через финансовые операции и сделки с аффилированными фирмами ООО Ломбард «Надежность и скорость», ООО ИК «Полис-Инвест», ООО СПХ «Вант», ООО «ЮРТЦ» и другими.

Потребительский кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. С клиентами заключались договора о привлечении средств под выгодные условия. Всего вкладчики за время действия «Взаимного кредита» внесли на его счета более 800 млн руб. В 2009 году руководители кооператива объявили о его банкротстве.

По словам конкурсного управляющего «Взаимного кредита» Романа Аскарова, слова которого приводит местное издание «Наше время», полученные деньги сообщники пускали в оборот – приобретались объекты недвижимости, действующий бизнес, выдавались потребительские кредиты. Как отмечает Аскаров, всего пострадавших более 3500 человек, однако только 2000 обратились с заявлениями.

В настоящее время уголовное дело в отношении Натальи Самохиной и Галины Маслаковой направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Александр Хевелев также обвиняется по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, однако судмедэкспертиза выявила у него ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, препятствующих проведению следственных действий с его участием. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

По материалам интернет-издания: pravo.ru.


О том, как правильно оформляется заявка на микрозайм, вы можете узнать, перейдя по ссылке. Также на открывшейся странице вы сможете заполнить простую форму анкеты-заявки, которую мы направим в несколько микрофинансовых организаций, что значительно повысит шансы на ее одобрение.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх