• Реклама:
Криминальные новости
Финансовая ответственность топ-менеджеров

В Москве раскрыли схемы вывода более 1 млрд руб. с участием топ-менеджеров банков

 

Сотрудниками полиции Москвы раскрыта противозаконная схема вывода за границу средств в иностранных валютах через фирмы-однодневки. Подозреваемые в ее организации, включая бывших топ-менеджеров двух столичных банков, задержаны. В рублевом эквиваленте сумма незаконных сделок превышает 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД РФ.

вывод денег за рубежОдин из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В противоправной деятельности подозреваются также руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций.

По данным следствия, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юрлицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем по подложным документам перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет. Полиция провела 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме.

По материалам интернет-издания: finance.rambler.ru.


С помощью нашей простой формы анкеты ваша заявка на микрокредит имеет больше шансов на получение положительного решения.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете

Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх