В Москве раскрыли схемы вывода более 1 млрд руб. с участием топ-менеджеров банков
Сотрудниками полиции Москвы раскрыта противозаконная схема вывода за границу средств в иностранных валютах через фирмы-однодневки. Подозреваемые в ее организации, включая бывших топ-менеджеров двух столичных банков, задержаны. В рублевом эквиваленте сумма незаконных сделок превышает 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД РФ.
Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В противоправной деятельности подозреваются также руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций.
По данным следствия, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юрлицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем по подложным документам перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет. Полиция провела 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме.
По материалам интернет-издания: finance.rambler.ru.
С помощью нашей простой формы анкеты ваша заявка на микрокредит имеет больше шансов на получение положительного решения.