• Реклама:
Криминальные новости
незаконная банковская деятельность

В московский суд передано дело по факту незаконной банковской деятельности

 

Главным следственным управление ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 21 млн рублей.

уголовное дело по факту незаконной банковской деятельностиВ ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.

Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход свыше 21 млн рублей.

По данному факту в июле 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и с утвержденным прокуратурой г.Москвы обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

По материалам интернет-издания: mosday.ru.


С помощью нашей универсальной формы анкеты вы значительно повышаете свои шансы на одобрение заявки и сможете быстро оформить срочный микрозайм в любом удобном для вас виде.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх