• Реклама:
Криминальные новости
пирамида

В Краснодарском крае финансовая пирамида «ДжиЭфАй» выманила у доверчивых граждан более 400 млн руб.

 

В Краснодарском крае группе лиц, действовавших под вывеской «Торгово-инвестиционная компания «ДжиЭфАй», удалось выманить у кубанских доверчивых вкладчиков более 400 млн рублей.

финансовые пирамиды КраснодараПолиция провела обыски в офисе краснодарской торгово-инвестиционной компании «Джи Эф Ай» (GFI) в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Западного округа Краснодара.  

По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

GFI привлекала средства граждан для вложения в инвестиционные проекты и биржевые операции по купле-продаже драгоценных металлов и иностранной валюты. Однако  какая-либо инвестиционная деятельность организацией не осуществлялась, а распространенная ею информация о страховом обеспечении, наличии крупных строительных проектов, не соответствует действительности. Прокуратура оценила деятельность компании как  финансовую «пирамиду», сумма причиненного ущерба клиентам составляет более 400 млн рублей.

«Деньги, вносимые гражданами, расходовались на обеспечение деятельности организации, заработную плату, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что первоначально ущерб от деятельности GFI оценивался в 2,5 млн рублей.   «Джи Эф Ай» (GFI)  в течение нескольких лет получала в доверительное управление значительные суммы клиентов (от 250 тыс. рублей) с целью инвестировать их в высокодоходные биржевые инструменты.


Перейдя по ссылке, Вы узнаете стоимость нефти онлайн на любой товарно-сырьевой бирже.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх