Связь-Банк и СКБ-Банк привлечены ЦБ к административной ответственности

ЦБ РФ привлек ОАО АКБ "Связь-Банк" и ОАО "СКБ-банк" к административной ответственности, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно части первой данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс. .

АКБ "Связь-Банк" (Москва) вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 15 сентября 2014 года.

ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург) оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 12 сентября 2014 года.

«Действительно, в начале 2014 года СКБ-Банк допустил нарушение и был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Мы хотим отметить, что основанием для привлечения к ответственности явилось представление СКБ-Банком сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока в связи с нашей давней технической ошибкой, которая была самостоятельно выявлена и устранена банком до возбуждения данного дела об административном правонарушении. СКБ-Банк не отрицает факта данного нарушения и согласен с постановлением о привлечении к административной ответственности, вынесенным в наш адрес 27 августа 2014 года. Наказание в виде административного штрафа не оспариваем», — прокомментировали в пресс-службе СКБ-Банка.  

По материалам официального сайта ЦБ РФ: cbr.ru.

Если Вас интересуют микрозаймы на карту или наличными, то наш уникальный сервис позволит не только ознакомиться со всеми предложениями, но и подать онлайн-заявку в несколько микрофинансовых организаций!