• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
ЦБ оштрафовал банки

СББ, Собинбанк и Экспресс-Волга получили предупреждение от Центробанка

На сайте Центрального Банка России опубликована информация о привлечении банков «Современные Стандарты Бизнеса» (ССБ), «Экспресс-Волга» и «Собинбанка» к административной ответственности.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

регулятор предупредил банкиОна формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — 10—20 тыс. рублей.

Банк «Современные Стандарты Бизнеса» оштрафован, Собинбанку и банку «Экспресс-Волга» вынесены предупреждения. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности.

По материалам официального сайта ЦБ: cbr.ru.


Если вы хотите повысить свои шансы на одобрение заявки и гарантированно получить микрозайм на карту, то вам в этом поможет наша универсальная анкета-заявка.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх