Сбербанк, Примтеркомбанк, Инвестторгбанк и Мосуралбанк привлечены к ответственности

Центральный Банк России привлек к административной ответственности четыре банка. В их число попали: «Сбербанк России», «Приморский территориальный коммерческий банк» («Примтеркомбанк»), «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» («Инвестторгбанк») и «Московско-Уральский акционерный банк» («Мосуралбанк»). Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора в разделе инсайдерской информации.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что все банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс.

Все банки оштрафованы, соответствующие постановления уже вступили в законную силу.

По материалам официального сайта ЦБ РФ: cbr.ru.

Как оформляется кредитная карта за 1 день, вы можете узнать, перейдя по ссылке. Также вы сможете сравнить условия по наиболее востребованным карточным продуктам от ведущих российских банков.