• Реклама:
Криминальные новости
арест руководителя банка Евротраст

Руководители банка Евротраст объявлены в розыск, некоторые уже арестованы

 

Как сегодня стало известно ряду российских СМИ, ставшая крупнейшей в этом году операция МВД завершилась арестом бывшего президента и одного из собственников банка «Евротраст» Андрея Крысина. Его и ряд других бывших руководителей кредитной организации подозревают в организации криминальной схемы по выводу активов из банка накануне отзыва у него лицензии в феврале текущего года.

бывший собственник банка ЕвротрастХодатайство следственного департамента МВД об аресте Андрея Крысина лично рассмотрела председатель Тверского райсуда Ольга Солопова. В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Оставаясь на свободе, по версии следствия, банкир может скрыться за границу, поскольку обладает загранпаспортом с открытыми шенгенской и британской визами — во время обыска в его особняке в элитном подмосковном поселке Николо-Успенское документ не нашли. Кроме того, обладая связями и определенным авторитетом в финансовом мире, он может оказать давление на свидетелей по делу.

Адвокаты банкира тут же попытались передать судье загранпаспорт подозреваемого, но госпожа Солопова принять его отказалась, так как это относится к прерогативе следствия. Тогда защитники предложили определить своего клиента под домашний арест или освободить его под залог в 3,5 млн руб., который была готова внести супруга господина Крысина. Однако суд отклонил и эти предложения, арестовав экс-президента «Евротраста» на два месяца — до 16 ноября.

Обыски в «Евротрасте», а также у его бывших топ-менеджеров следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели на прошлой неделе. Во время масштабной операции, а в ней было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах. Помимо этого, в отношении экс-владельца «Евротраста» дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы «Омега» Илья Сизов — по данным следствия, через «Омегу» было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями.

Согласно прозвучавшим в суде показаниям, гендиректор «Омеги» лишь выполнял указания президента «Евротраста». Интересно, что время судебного заседания Андрей Крысин сделал вид, что не только не понимает, в чем его обвиняют, но даже не вспомнил фамилию гендиректора «Омеги», называя его Седовым. Отметим, что Илью Сизова, ставшего свидетелем обвинения, освободили под подписку о невыезде. Ходатайство следствия об аресте еще одной подозреваемой — бывшего зампреда правления «Евротраста» Ольги Бочаровой, курировавшей в нем работу финуправления,— Тверской суд рассмотрит сегодня. Бывшего начальника отдела ценных бумаг банка Александра Есакова объявили в розыск, а мера пресечения в виде ареста и. о. предправления «Евротраста» Петру Журину, как сообщал «Ъ», была избрана 18 сентября.

Расследование деятельности руководства «Евротраста» началось после обращения в МВД Агентства страхования вкладов (АСВ). Оно провело аудит деятельности банка накануне его краха в феврале этого года, обратив внимание на операции, проведенные с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014 года. Выяснилось, что в этот период банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Омега»» о покупке у него облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, «Омега» никогда не являлась владельцем бумаг. Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка. Как отметил «Ъ» Андрей Павлов, управляющий юридической компанией «Кворум», которая представляет интересы АСВ, этот эпизод не является единственным.

«Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены «Евротраст» лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО «Хруничев-Авиатехника», по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, «Газпрома» и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank»,— сообщил господин Павлов. По схожей схеме «исчез» и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО «Уралкалий» не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в «Евротрасте». Все эти операции, уверен адвокат Павлов, являлись мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим эпизодам.

В «Уралкалии» от комментариев воздержались. Член Совета федерации Александр Торшин, возглавляющий Российский союз налоговиков, комментировать арест своего сотрудника не стал. А глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (на сайте АРБ господин Крысин числится председателем комитета по ипотечному кредитованию) заявил «Ъ», что с конца прошлого года нынешний фигурант уголовного дела не имеет никакого отношения к ассоциации.

По материалам интернет-издания: kommersant.ru.


Мы предлагаем повысить ваши шансы на одобрение заявки и получить займ без отказа с помощью нашей несложной формы анкеты.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх