• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
проверка мфо

Центральный Банк решил проверить микрофинансовые организации

 

Вчера, 12 апреля, в СМИ появилась информация, в которой говорится о решении Центрального Банка России провести проверку всех микрофинансовых организаций (МФО) на предмет операций, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств.

По данным некоторых изданий, проведение проверок связано с рядом уголовных дел, возбужденных полгода назад против Павла Сигала, вице-президента «Опоры России» и главы группы компаний «Центр микрофинансирования», который подозревается в аферах с обналичиванием материнских сертификатов.

выездная проверка мфоПомимо МФО проверкам подвергнутся кредитные кооперативы, численность пайщиков которых превышает пять тысяч человек. Кроме того, Центробанк решил проверить компании, в отношении которых имеются сведения о привлечении последними от физических лиц средств в сумме менее 1.5 млн. руб., а также наличие обращений контролирующих органов о возможных нарушениях действующего законодательства и обоснованных подозрений о предоставлении недостоверной отчетности.

Основным критерием для включения финансовой организации в план проверок регулятора является наличие сведений о выявленных нарушениях при работе с материнскими сертификатами. Также, как стало известно, инспекторы Центробанка проведут проверки всех сомнительных сделок и не имеющих экономического смысла операций.

Напомним, в середине декабря 2013 г. правоохранительными органами Павел Сигал был обвинен в мошенничестве на сумму более 10 млрд. руб. В его уголовном деле около 80 эпизодов в нескольких регионах России. Только в Иваново полиция возбудила более 40 уголовных дел, подозреваемыми по которым выступают менеджеры «Центра микрофинансирования». По версии следователей, женщины сознательно обналичивали материнский капитал через незаконные схемы, получая на руки от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Российский рынок микрофинансирования стал регулироваться только в начале 2011 г. В качестве регулирующего органа выступала Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), которая в конце 2013 г. стала подразделением Центрального Банка.

Согласно оценкам ФСФР, по итогам 2012 г. отчетность сдали около 80% из числившихся на тот момент в реестре Федеральной службы 1.7 тыс. МФО. При этом большая часть сданной отчетности содержала недостоверные сведения. В текущем году, заявил источник в Центробанке, ситуация с отчетность МФО значительно ухудшилась. Согласно данным государственного реестра МФО, всего на сегодняшний день на территории России работает более 4.9 тыс. таких организаций, и их количество продолжает увеличиваться. Так, в пятницу 11 апреля, на сайте регулятора появилась информация, в которой сообщается о внесении сведений в государственный реестр о почти 40 новых МФО.

Напомним, ранее регулятор обязал все кредитные учреждения проверять паспорта клиентов до их обслуживания. Более подробно об этом решении Центрального Банка РФ можно прочитать здесь.


Из нашей статьи вы узнаете, как происходит снятие наличных с кредитной карты, что сэкономит ваше время и позволит избежать лишних расходов.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх