Полиция задержала кредитных мошенников, причинивших ущерб АСВ на сумму почти в 470 млн руб.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали группу кредитных мошенников, которые подозреваются в хищении денежных средств на сумму около 470 млн руб. Информация об этом размещена на официальном сайте силового ведомства.

Согласно опубликованной оперативной информации, участники преступной группы привлекли к противоправной деятельности одного их менеджеров коммерческого банка, через которого оформлялись заведомо невозвратные кредиты. Для их оформления использовались «фирмы-однодневки», на счета которых поступило более 469 млн руб. выданных банками займов.

В ходе проведенных оперативных мероприятий удалось установить, что кредиты выдавались с 2011 г. без какого-либо обеспечения, а поступавшие на расчетные счета «компаний-однодневок» средства тут же выводились на счета других организаций и впоследствии обналичивались.

Таким образом, государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которой перешли долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в мошеннической схеме банка, был причинен ущерб на сумму более 469 млн руб.

По факту выявленного мошенничества в сфере кредитования следственная часть МВД РФ по Московской области возбудило уголовное дело. В местах проживания и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители, документы и печати «фирм-однодневок».

Организатор мошеннической схемы и его сообщники задержаны, и заключены под стражу. Комплекс оперативных мероприятий по выявлению причастных к хищению кредитных средств, а также к сбору доказательной базы, продолжается.

По материалам официального сайта МВД РФ: mvd.ru.

Перейдя по ссылке, Вы можете заполнить анкету-заявку в любую МФО и получить микрозайм наличными или на банковскую карту.