• Реклама:
Криминальные новости
Потребительский инвестиционный кооператив

Пирамида «Общество взаимного кредита» нанесла ущерб в полмиллиарда рублей

 

Продолжает набирать обороты расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах кооператива «Общество взаимного кредита» (ОВК).

По информации СМИ, число пострадавших от одной из самых крупных за последние годы финансовой пирамиды превысило 600 человек, а примерный размер материального ущерба увеличился с 20 до 500 миллионов рублей. По данному делу обвиняются теперь уже 20 человек, а четверо руководителей преступной группировки объявлены на сегодняшний день в федеральный розыск.

По данным из МВД, жертвами финансового преступления являются теперь 600 человек, однако точное количество пострадавших пока неизвестно. Даже по скромным подсчетам доверившие свои деньги кооперативу потеряли не менее 500 миллионов рублей. 

ПИК Общество взаимного кредитаПринцип работы пирамиды практически не отличался от традиционной схемы. Организаторы кооператива массово распространяли в СМИ и социальных сетях рекламу с целью привлечения новых жертв, вклады которых якобы будут использованы для инвестирования в прибыльные строительные проекты. Клиенты звонили и спрашивали об условиях сделки, а мошенники всем рассказывали о строительстве крупной элитной недвижимости с высокой рыночной ликвидностью, способной обеспечить доход каждому члену кооператива до 15% в месяц от размера вклада.

Доверчивые жертвы перечисляли в ОВК свои сбережения и подписывали договора на несколько лет. При этом размеры займов составляли от 100 тысяч до 15 миллионов рублей. Первые несколько месяцев вкладчикам действительно выплачивались обещанные проценты, но для этого использовались деньги новых привлеченных клиентов. После прекращения выплат возмущенные клиенты начали посещать офисы ОВК, однако менеджеры им объясняли, что прекращение выплат носит временный характер и связано с проблемами во время реализации объектов недвижимости, уговаривая подождать.

Подавляющее большинство жертв соблазнилось обещанием существенного повышения процентной ставки в будущем. Такого рода обещания позволили ОВК продолжать преступную деятельность с 2007 по 2012 год.

В апреле 2013 года по факту мошенничества ГСУ МВД по Москве открыло уголовное дело по статье 159 УК РФ, по которому подозреваемыми являлись восемь человек. Сейчас количество подозреваемых увеличилось до 20 человек, в число которых входят руководители, менеджеры, курьеры и операционисты. Полностью разоблачить группу злоумышленников было весьма сложно, так как многие ее участники скрывались от следствия и по нескольку раз изменяли свои имена и фамилии. Следствие установило, что «Общество взаимного кредита» имеет ряд филиалов в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, в связи с чем против организованной группировки было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 210 УК РФ об организации и участии в преступном сообществе. Четверо лиц, контролировавших финансовую пирамиду, но официально не значившихся в учредительных документах, на данный момент скрываются и объявлены в федеральный розыск.

По особо тяжкой статье 210 УК фигурантами дела обычно являются участники жестоких криминальных группировок. Поэтому рядовым участникам пирамиды грозит до 15 лет тюрьмы, а ее организаторам могут назначить пожизненное заключение.

Кооператив «Общество взаимного кредита» был организован в 2007 году и зарегистрирован по ул. Большой Серпуховской, 44 в Москве. Необходимо обратить внимание, что по данному адресу в ЕГРЮЛ числилось 566 организаций. Основным видом деятельности кооператива, согласно документам, было предоставление населению потребительских займов. За несколько лет существования ОВК обросло огромным количеством исполнительных производств. Часть клиентов выигрывала иски, обращаясь в суды, в результате чего судебные приставы пробовали «выбить» долги у ОВК. По последним данным, на сегодняшний день за компанией числится 11 исполнительных производств, сумма взысканий по которым составляет 3,4 миллиона рублей. Официально кооператив пока еще не исключен из ЕГРЮЛ, и его руководителем является Оксана Пушкарева.

Напомним, в городе Набережные Челны районный суд вынес приговор 15-ти подсудимым, которые являются организаторами финансовой пирамиды «Гарант Кредит». Более подробно об этом событии читайте здесь.


Из нашей статьи вы узнаете, как правильно оформляется кредит в день обращения. Также на открывшейся странице вы сможете сравнить кредитные программы нескольких банков.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх