• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
пейпел оштрафовано сша

Компания PayPal за нарушение санкционного режима будет оштрафована почти на 8 млн долларов

  Читать отзывы о PayPal

Нарушение платежной системой PayPal санкционного режима, установленного США в отношении некоторых стран и лиц, обойдется компании в 7,7 млн долларов штрафа. Как утверждают СМИ, PayPal уже выразила готовность расстаться с такой суммой.

пейпал штраф сша

Как сообщает министерство финансов США, речь идет о десятках сделок, проводившихся вплоть до 2013 года и так или иначе связанных с такими странами, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, включенными в американские черные списки.

В сообщении ведомства указывается, что «в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим». В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания «не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок», которые проводятся через систему фигурантами «черных списков».

Кроме того, указывается, что «с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года».

По материалам сайта 1prime.ru.


Перейдя по ссылке, Вы сможете узнать онлайн курс доллара на мировых торговых площадках.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх