Московская полиция раскрыла мошенничество в кредитной сфере на сумму 58 млн руб.

Установлено, что с целью хищения денежных средств коммерческого банка один из обвиняемых, являющийся единственным участником указанной торговой компании, убедил руководство кредитного учреждения предоставить фирме кредит на сумму 58 млн. рублей под залог квартиры, принадлежащей его супруге.

В апреле 2007 г. между банком и торговой компанией в лице генерального директора был подписан кредитный договор на вышеуказанную сумму,  которую заёмщик был обязан вернуть в апреле 2010 года. В тот же день между банком и супругой обвиняемого подписан договор ипотеки.

Когда деньги были перечислены, гендиректор фирмы по указанию учредителя перевел их на счета подконтрольных фирм-однодневок. При этом с целью маскировки факта хищения часть денежных средств они вернули банку в качестве оплаты процентов.

В 2010 году в связи с непогашением кредита банк обратился в суд с заявлением об обращении заложенной квартиры. Однако выяснилось, что на момент подписания договора ипотеки супруга обвиняемого страдала психическим заболеванием, о чем фигуранты преднамеренно скрыли. В связи с этим суд признал договор недействительным.

В 2012 г. с заявлением о хищении денежных средств банк обратился в полицию. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия, длившегося более двух лет, сотрудниками столичной полиции была собрана значительная доказательная база причастности обвиняемых к совершенному преступлению. В настоящее время предварительное следствие по делу окончено. 15 августа 2014 года двоим фигурантам, гендиректору и учредителю компании, предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования.