• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
крайинвестбанк привлечен к ответственности

Крайинвестбанк привлечен Банком России к ответственности

 

Центральный Банк России привлек к административной ответственности «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (Крайинвестбанк). Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

административная ответственность КрайинвестбанкаРечь идет о правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно части первой данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс.

Банку вынесено предупреждение, соответствующее постановление вступило в законную силу 23 сентября текущего года.

По материалам официального сайта ЦБ РФ: cbr.ru.


Перейдя по ссылке, Вы можете получить срочный микрозайм на любой срок с удобным способом погашения.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх