«Идеалбанк» трещит по швам
Центробанк РФ продолжит лишать лицензий проблемные кредитные учреждения. Такого мнения придерживается большинство аналитиков банковского рынка. По мнению экспертов, в ближайшее время проблемы могут начаться у целого ряда банков. Одним из попавших в этот «черный список», как считают специалисты, является «Идеалбанк».
Известно, что в конце 2013 года «Идеалбанк» был в самом центре грандиозного скандала. Начался инцидент с того, что внимание ФСБ и МВД привлекла организованная преступная группировка, состоящая из граждан России, Грузии и Узбекистана. По данному делу 24 октября прошлого года было возбуждено уголовное дело об организации преступной группировки (ст. 210 УК России) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК России).
В ходе операции, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, были задержаны семь лиц, которые осуществляли незаконные банковские переводы крупных сумм за границу с продовольственных рынков Москвы и Перми. Следственными органами было установлено, что в незаконных операциях были задействованы три столичных финансовых учреждения, включая ООО «Идеалбанк». Преступное сообщество, как оказалось, состояло более чем из 40 человек, каждый из которых отвечал за конкретные функции. Ежемесячный оборот средств преступной группы составлял почти 1,5 млрд. рублей. При этом деньги переводились в Саудовскую Аравию, США, Иран и Узбекистан. Данные денежные средства использовались для финансирования террористической группировки «Хизб ут-Тахрираль-Ислами».
Оперативно-розыскные действия позволили задержать организаторов преступной группы, которые, по мнению следователей, работали через «Идеалбанк». Ими оказались: Олег и Игорь Проворотовы, Виталий Мухин, Закир Мухетдинов, Вахтанг Кверквеладзе, Шухрат Турсунов и Татьяна Лапшина. Эти семеро злоумышленников были обвинены в организации незаконной группировки и преступной деятельности, связанной с банками. В принадлежащих данным лицам помещениях были изъяты при обыске бланки документов более чем 120 компаний-однодневок, которые работали через оффшорные зоны и вели теневую бухгалтерию. Также были изъяты электронные ключи управления счетами, печати фиктивных предприятий и более 178 млн. рублей. Теневые денежные средства поступали в основном от граждан Азербайджана, Средней Азии, Абхазии и Грузии.
Руководство «Идеалбанка» всеми силами пыталось не допустить распространения данной информации, вплоть до угроз СМИ судебным разбирательством, но спустя несколько месяцев «Идеалбанк» опять оказался в центре криминальной хроники многих изданий. Вблизи поселка «Монтевиль», расположенного в Истринском районе, ночью 26 февраля был убит 43-летний банкир Владимир Кирилюк. Его тело нашли на проселочной дороге с резано-колотыми ранами. С 2010 по 2013 год он возглавлял совет директоров скандального банка. С его именем был связан ряд крупных скандалов, включая уклонение от уплаты налогов. Убитому принадлежали 20% акций ООО «Идеалбанк».
На сегодняшний день перед руководством «Идеалбанка» стоит очень сложная задача – сберечь лицензию и избежать банкротства. Если даже не учитывать кучу криминальных скандалов, проблем у организации более чем достаточно. Согласно недавно поступившей информации, представители профильных комитетов, которыми являются несколько депутатов Госдумы, проявили обеспокоенность ситуацией вокруг «Идеалбанка» и намерены отправить соответствующие запросы в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Ряд предпринимателей, которым был нанесен крупный финансовый ущерб при обналичивающих операциях «Идеалбанка», тоже хотят пожаловаться Следственному комитету РФ и потребовать возбуждения уголовного дела о мошенничестве особо крупного размера. Группе лиц, причастной к данному ряду преступных операций, грозит до 10 лет лишения свободы (ст. 159 УК РФ).
Напомним, вчера вечером, 25 апреля, стало известно, что в банке «Софрино» выдача вкладов осуществляется только на основании предварительной записи. Более подробно об этом читайте здесь.
Если Вас интересуют микрозаймы на карту или наличными, то наш уникальный сервис позволит не только ознакомиться со всеми предложениями, но и подать онлайн-заявку в несколько МФО!