Группа Миронова использовала счета нескольких организаций, в том числе и «Русславбанка»

За незаконные банковские операции полиция Москвы задержала  Александра Миронова, который является вице-президентом «Русславбанка», и еще шестерых его сообщников-мошенников.

По информации из МВД, в 2012 году вице-президент банка создал преступную группировку, задачей которой было выполнение ряда незаконных банковских операций по выводу и обналичиванию значительных денежных сумм. Чтобы замаскировать свои действия, Миронов создал три отдельных структурных подразделения группировки.

Первое отвечало за инкассацию денег и кассовое обслуживание клиентов, хранение печатей созданных организаций и документов, учет общей кассы и документальное сопровождение мошеннических сделок.

Второе отделение злоумышленников отвечало за учет и получение в банке наличных денег, конвертацию валюты и рублей, инкассацию. Кроме того, вторая группировка была обязана регулировать работу офшорных компаний и привлекать подконтрольные структуры в векторе туристического бизнеса.

На ответственности третьего подразделения был вывод денег за рубеж и переводы внутри страны, включая операции по обналичиванию.

Для осуществления преступной деятельности участники группировки использовали съемные офисные помещения, расчетные счета в «Русславбанке» и других кредитных учреждениях, которые числились за более чем шестью десятками созданных ими организаций. Ежемесячно группировка Миронова осуществляла денежный оборот на 3,5 млрд. рублей.

Для того чтобы установить полную схему деятельности незаконного формирования и личности всех причастных лиц, полиции понадобилось почти полтора года. Широкомасштабная операция, которую провели следователи ГУ МВД и полицейские, состояла из 19 обысков, для выполнения которых было привлечено более двух сотен следователей, оперативников, сотрудников СОБР и экспертов.

Накануне оперативниками был проведен обыск в «Русславбанке», но данное следственное мероприятие не повлияло на предоставление банком услуг своим клиентам. Так говорится в заявлении пресс-службы учреждения. Также руководство банка добавило, что данная ситуация не несет никакой угрозы «Русславбанку» как юридическому лицу, а все филиалы организации продолжают работу в обычном режиме.

При этом руководство кредитного учреждения оказало работникам правоохранительных органов активное содействие при обыске, немедленно предоставив всю необходимую оперативникам информацию.

Как известно, недавно произошедшие в офисе «Русславбанка» обыски не имеют ничего общего с деятельностью финансового учреждения, а связаны непосредственно с Александром Мироновым, вице-президентом данной организации. Более подробно об этом событии читайте в нашем обзоре - "Обыски в Русславбанке".

Если Вас интересуют микрозаймы наличными или на карту, то наш сервис позволит не только просмотреть все имеющиеся на рынке предложения, но и подать онлайн-заявку в несколько МФО!