• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
Центральный банк

Финансовые учреждения привлечены Банком России к административным обязательствам

 

Незаконное отмывание доходов

9 января 2014г. на сайте регулятора было размещено уведомление о привлечении целого списка крупных финансовых организаций к ответственности административного плана. В числе этих кредитных учреждений оказались: Сбербанк, банки «Дружба» и «Развитие», Азиатско-Тихоокеанский банк, Мосуралбанк и пр.

 В опубликованном сообщении в качестве причины указываются нарушения Кодекса РФ, регулирующего административные нарушения. А конкретно статьи под номером 15.27. Она касается неисполнения законодательных норм в отношении отмывания доходов, полученных нечестным способом или в результате ведения деятельности террористической направленности. Перечисленные банки нарушили ч.1 указанной статьи. Предупреждения были выданы всем, за исключением Азиатско-Тихоокеанского банка, который будет вынужден оплатить денежный штраф. Центральный банк полностью не раскрывает подробных причин своего уведомления.


Подбор кредита онлайн у нас на сайте – просто, легко и быстро!

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх