• Реклама:
Криминальные новости
подпольный платежный сервис

В Воронеже обнаружили фиктивный платежный сервис, воровавший деньги граждан

 

В Воронежской области силами МВД была пресечена деятельность фиктивного сервиса приема платежей с оборотом 4 млрд рублей в год.

серый платежный сервис

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Задержаны 13 человек, проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 миллионов рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

По данным полиции, двумя братьями была разработана противоправная схема по обналичиванию денежных средств. Мошенники через ряд подконтрольных организаций, в частности ООО «Городская касса», открыли в Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги ЖКХ.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ», — говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиардов рублей. Доход мошенников от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей.

В отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

По материалам сайта pozlife.ru.


Постоянно беспокоитесь о том, как сильно изменился курс валюты? Подключите бесплатные оповещения на e-mail или смартфон через наш сервис «График валют онлайн».

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх