• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
Без названия (1)

Deutsche Bank оштрафован за вывод из России $10 млрд

 

Немецкий Deutsche Bank оштрафован на $625 млн за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщает Reuters.

Банк заплатит «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». Считается, что эти транзакции использовались для вывода $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Кроме того, получит штраф в $200 млн от FCA (финансовый регулятор Англии).
По мнению финансистов, клиенты покупали ценные бумаги Deutsche Bank за рубли  для их быстрой продажи в иностранной валюте. Это способствовало тому, что клиенты из России имели возможность нелегально переводить деньги из одной страны в другую.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх