Десятки жителей Мордовии и Тюмени стали жертвами финансовых пирамид Ваш ломбард и Народный сейф

Тюменская и Мордовские прокуратуры проверили деятельность компаний «Ваш ломбард» и «Народный сейф» после многочисленных обращений от жителей регионов о мошенничестве владельцев организаций. Согласно данным надзорного ведомства, создатели финансовых пирамид нанесли крупный финансовый ущерб своим вкладчикам.

Как сообщили прокуратуры по Тюменской области, юридический адрес ООО «Ваш ломбард» – в Екатеринбурге, при этом по всей России открыто около 40 офисов компании. Правоохранители отмечают, что с работниками тюменского офиса не заключались трудовые договоры, не вели бухгалтерский учет, не проводили по банковскому счету ООО «Ваш ломбард» операции. Наличные вкладчиков переводили в Екатеринбург, откуда и осуществлялось все руководство.

В течение 2,5 лет в Тюмени по ул. Пермякова, 68 располагался офис ООО «Ваш ломбард». Сотрудники организации привлекали деньги под высокие проценты, заключая с вкладчиками договоры займа. Минимальный взнос составлял 50 тыс. рублей. Используя опыт финансовых пирамид, организация привлекала клиентов повышенными процентами при условии последующих займов, как самого заемщика, так и его родственников, друзей и знакомых.

Однако 8 декабря 2014 года руководство коммерческой фирмы исчезло вместе с деньгами. Более 210 вкладчиков обратилось в правоохранительные органы. К настоящему времени известно более чем о 500 обманутых тюменцах.

В начале февраля следственной частью СУ УМВД Тюменской области по данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции Мордовии просят откликнуться пострадавших от деятельности местной фирмы, работавшей по принципу "финансовой пирамиды", сообщает пресс-служба республиканского МВД в среду.

Фирма "Народный сейф" была открыта в Саранске в октябре прошлого года. Сотрудники организации принимали от граждан деньги под процентную ставку около 35% на срок от 4 месяцев до 3 лет.

"Как поясняют потерпевшие, некоторым из них проценты с вкладов возвращались в течение первых месяцев. Однако в конце января вкладчики узнали о том, что их счета заморожены", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские установили 20 граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды. Общая сумма ущерба составляет порядка 3 млн рублей. Сотрудники полиции не исключают, что потерпевших будет больше и просят граждан, вложивших деньги в "Народный сейф", обращаться в правоохранительные органы.

"После проведения документальной ревизии будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба.

В статье использованы материалы изданий: interfax-russia.ru и pravdaurfo.ru.

Перейдя по ссылке, Вы можете подать онлайн-заявку в несколько МФО и быстро получить микрозайм на карту или наличными.