• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
ЦБ отозвал лицензию у Далта Банка

ДАЛТА-Банк попал под гнев регулятора и лишился лицензии

 

Сегодня, 21 августа, под применение крайней регуляторной меры попал дальневосточный ДАЛТА-Банк — за систематические нарушения законодательства кредитное учреждение, не состоявшее даже в системе страхования вкладов, лишено лицензии. 

Далта Банк отозвали лицензиюПриказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2233 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «ДАЛТА-БАНК» АО «ДАЛТА-БАНК» (рег. № 142, г. Владивосток) с 21.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

АО «ДАЛТА-БАНК» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2234 в АО «ДАЛТА-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ДАЛТА-БАНК» на 01.08.2015 занимало 729 место в банковской системе Российской Федерации.

Об отзыве лицензии у РНКО «МГБ»

Отзыву лицензии сегодня, 21 августа, подверглась и небанковская кредитная организация — РНКО МГБ.

Приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2235 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «МГБ» ООО (рег. № 2866-К, г. Махачкала) с 21.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО «МГБ» ООО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2236 в РНКО «МГБ» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «МГБ» ООО на 01.08.2015 занимала 750 место в банковской системе Российской Федерации.


Наш удобный график валют онлайн всегда к вашим услугам! Самые свежие данные с биржи!

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх