• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
Банк Западный

Центробанк заподозрил вывод капитала банком «Западный»

Банк «Западный», который 21 апреля потерял лицензию по инициативе ЦБ РФ, с декабря прошлого года осуществлял подозрительные операции, направленные на вывод денег из России. Такая информация сообщается Банком России. Начиная с 21 февраля, клиенты данного учреждения перевели за границу около 2 миллиардов рублей, в то время как капитал «Западного» составлял всего 2,96 миллиарда рублей.

Банк Западный - ОтзывыПредседателю правления банка «Западный» Виктору Хребету в конце марта было направлено письмо от ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу, в котором отмечались факты массовых перечислений денег клиентами банка за границу. После этого от главы «Западного» потребовали объяснений, которые он должен был предоставить на совещании Центробанка.

Под подозрения Банка России при этом попали такие компании, как «Беркут», «Гард», «Тартус» и «Солтин». Регулятор заметил, что все перечисленные компании получали на свои счета денежные средства от многочисленных контрагентов за поставку стройматериалов. После этого полученные деньги переводились на счета иных клиентов финучреждения. Предприятия этого круга с начала прошлого года и до сегодняшнего дня перечисляли в бюджет от 24,4 до 63,6 тысяч рублей. Все они появились почти одновременно, и почти все вместе открыли счета в «Западном» на протяжении декабря 2013 года. Учредителями части этих компаний являлись одни и те же люди. Центробанк считает данный факт признаком фирм-однодневок.

С того момента, как появились компании-однодневки, количество денег на корсчетах «Западного» начало увеличиваться. К примеру, месячный оборот банка за декабрь составил около 13,6 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше аналогичного показателя за ноябрь. По состоянию на 1 февраля этого года обороты по корсчетам в других финансовых учреждениях увеличились более чем на 60% и достигли показателя в 22,7 млрд. рублей. Как сообщается из Центробанка, самые большие обороты по счетам «Западного» были в банках «НРД», НОМОС-банк, Moldindconbank и Промсвязьбанк.

Как известно, вкладчикам банка «Западный» в Екатеринбурге выдадут деньги 5 мая. О том, где и как это будет происходить, читайте здесь.


Если Вас интересуют микрозаймы наличными, то наш уникальный сервис позволит не только просмотреть все возможные предложения, но и подать онлайн-заявку в несколько микрофинансовых организаций!

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх