ЦБ лишил лицензии банк «Анелик РУ»

Банк России сообщил о отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Анелик РУ», которая по данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 занимала 524 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение принято в связи с многочисленными нарушениями банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

«Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг», - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ напоминает, что «Анелик РУ» — участник системы страхования вкладов. По закону предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В банке назначена временная администрация.