• Реклама:
Новости рынка банков и микрозаймов
Исключение из реестра МФО

ЦБ исключил из реестра МФО почти 70 организаций, в том числе ООО «Займ Экспресс»

 

Двумя решениями от 19 и 26 ноября Центробанк освободил от участия в микрофинансовой деятельности почти 70 организаций. Причинами исключения из Государственного реестра МФО стали разнообразные нарушения Федерального закона № 151-ФЗ и прочих законодательных норм.

Государственный реестр МФОИз Госреестра МФО были исключены:

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «МФО «ФинИнвест» (ОГРН 1121690038216);

— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и 2014 год, с нарушением срока; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год и I квартал 2015 года, с нарушением требований заполнения и представления отчетности; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Вудвиль» (ОГРН 1127847284300);

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Грин» (ОГРН 1146501002427);

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ФИНАНС» (ОГРН 1141831000431);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «СоюзФинанс» (ОГРН 1147746616874);

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2014 года, полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Кредит» (ОГРН 1131690042043);

— за неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год с нарушением требований представления и заполнения отчетности; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Региональная микрофинансовая организация «Размах» (ОГРН 1145222000197);

— на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Куклев-Деньги» (ОГРН 1156450001036),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Скорозайм» (ОГРН 1144401004660),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Темп» (ОГРН 1089848022087),
  • Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания «ВИКИ» (ОГРН 1132721001005),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная финансовая компания 28» (ОГРН 1132801010154),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Зерснаб-Финанс» (ОГРН 1125543048718),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (ОГРН 1132208000330),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Кредит» (ОГРН 1124205019179),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «СКС» (ОГРН 1117602010316),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Быстрый заем» (ОГРН 1140327004047),
  • Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Фин-Пром» (ОГРН 1146451002158),
  • Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестиции» (ОГРН 1087746120560).

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» (ОГРН 1132703003014);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, а также документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год, с нарушением требований представления отчетности:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Аванс» (ОГРН 1142904000777);

— за непредставление документов, содержащих отчетов о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАЕМНО СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» (ОГРН 1131901005917);

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с нарушением требований:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Салютем» (ОГРН 1137847113172);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «СибТрастКапитал» (ОГРН 1145543035978);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; незаключение договора ни с одним бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, и непредставление информации в отношении заемщиков; несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в редакции от 11.05.2015 требованиям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; произведение недостоверного расчета норматива достаточности собственных средств в документах, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «КредитОпт» (ОГРН 1135261003239);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года; несоблюдение минимального допустимого значения норматива достаточности собственных средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов:

  • Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ-М» (ОГРН 1136382002943);

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчеты о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Займы Населению — Липецк» (ОГРН 1134825000331);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН 1141446000057);

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «СБЕРИНВЕСТ» (ОГРН 1147746969578);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленного с нарушением требований части 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-СИСТЕМ» (ОГРН 1136320023872);

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; неприведение утвержденных Обществом правил внутреннего контроля от 01.07.2015 в соответствие с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленный срок:

  • Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» (ОГРН 1135543042975);

— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и I квартал 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Арида» (ОГРН 1132468051055);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Финанс» (ОГРН 1124205018233);

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I квартал 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

  • Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФИНАНС» (ОГРН 1132468066543);
  • Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СНКБ-ФИНАНС» (ОГРН 1142452000130);

— на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая помощь» (ОГРН 1103453002146);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрозайма» (ОГРН 1132204006142);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Финанс» (ОГРН 1131840006935);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Импульс — АС» (ОГРН 1146320005325);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Восток лайт» (ОГРН 1134827002782);
  • Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-РИА» (ОГРН 1140280066926);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Лидер» (ОГРН 1130404000650);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Рубли Домой» (ОГРН 1135260006837);
  • Общество с ограниченной ответственностью САИР ФИНАНС (ОГРН 1141840002292);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Кубань» (ОГРН 1122368001546);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Наш двор» (ОГРН 1142364000019);
  • Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Народный займ» (ОГРН 1114632004530);
  • Общество с ограниченной ответственностью «ЭфИн» (ОГРН 1125321005204);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Кубышка северная» (ОГРН 1130280070854);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Центр внимания» (ОГРН 1076234012425);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Ё-ЗАЙМ Новороссийск» (ОГРН 1142315005150);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Финансист К» (ОГРН 1141215004743);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Займ» (ОГРН 1126174003097);
  • Общество с ограниченной ответственностью «АльянсИнвест» (ОГРН 1141840001434);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Займ Экспресс» (ОГРН 1132372001354);
  • Общество с ограниченной ответственностью «МаниМаркет» (ОГРН 1136450003260);
  • Общество с ограниченной ответственностью «РоссМикроФинанс» (ОГРН 1142373000230);
  • Общество с ограниченной ответственностью «ИжМикроФин» (ОГРН 1141840004635);
  • Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «СБД 13» (ОГРН 1131674004758);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Голд стар фор» (ОГРН 1095921000559);
  • Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ СТРОЙ» (ОГРН 1135948002134);
  • Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС» (ОГРН 1130280047545);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрофинансирования «СИРИУС» (ОГРН 1145658015150);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» (ОГРН 1145916000042);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель» (ОГРН 1095260006280);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Голдфингер» (ОГРН 1135543050059);
  • Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЪ-С» (ОГРН 1142364000833).

По материалам сайта ЦБ РФ cbr.ru.


За динамикой курсов валют в режиме реального времени вы можете следить на нашем графике валют онлайн.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх