Банный день: масштабная борьба ЦБ с отмыванием денег

Банный день: масштабная борьба ЦБ с отмыванием денег

 1 декабря стало известно о массовом закрытии счетов ряда клиентов крупных банков по инструкции Центробанка. Это связано с совершенствованием способов отмывания и обналичивания денег.

ЦБ разослал по ведущим банкам списки подозрительных клиентов, с рекомендацией обратить на них пристальное внимание. Нельзя сказать, что это новая практика, но масштаб таких действий поистине беспрецедентный. Причем, речь идет не об отказах в открытии новых счетов, а о закрытии уже существующих. Банкам предписывается проверить источники доходов клиента, его деловую репутацию, цели и характер отношений с банком, финансовое положение клиента.

Известно, что Альфа-Банк и Сбербанк уже приступили к проверкам. В группе ВТБ и «Открытие» комментариев пока не дают.