• Реклама:
Криминальные новости
Мошенничество в банке

Еще 5 банков обвели ЦБ и АСВ вокруг пальца

 

В очередной раз горячей темой для обсуждения в среде финансистов стали факты предоставления рядом банков недостоверной отчетности с сокрытием величин реальных обязательств. В сводки ЦБ попали Мострансбанк, «Международный банк финансов и инвестиций» (МБФИ), Стелла-Банк, «Региональный Банк Развития» (РБР) и Миллениум Банк. Убытки государства от деятельности данных кредитных организаций оцениваются миллиардами рублей.

Аферы банковМиллениум Банк был уличен в выдаче кредитов организациям, не обладающим подтвержденной платежеспособностью и имеющим признаки технических. Банк России предполагает, что таким образом руководство кредитной организации вывело около 7 миллиардов рублей. При этом реальная стоимость активов банка составляет всего 1,4 млрд рублей.

Подобная ситуация сложилась и в Стелла-Банке, руководство которого скрыло от АСВ информацию о кредитах, выданных в период массового привлечения денежных средств граждан. Путем внесистемного учета вкладов кредитная организация «пропустила» мимо отчетности около 1,6 млрд рублей.

Сокрытием информации о привлеченных вкладах грешил и Мострансбанк. По оценке ЦБ, кредитная организация мошенническим путем завладела 3 млрд рублей россиян, не отразив их в отчетности. В итоге тысячи вкладчиков испытали на себе весь ужас возврата своих денег через суды и госинстанции.

Руководство МБФИ вовсе решило препятствовать представителям ЦБ и АСВ, дабы последние не получили информацию о реальных обязательствах кредитной организации. Банк сокрыл огромное количество сведений, в результате чего ЦБ, предположив, что такое поведение является признаком вывода активов, направил письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД.

Пятерку организаций-аферистов замыкает РБР с дырой в капитале 3,3 млрд рублей. Кредитная организация также скрыла от финансовых властей сведения о выданных кредитах, что может быть признаком вывода активов. Буквально перед отзывом лицензии банк в спешке передал часть своих средств определенному кругу лиц, который ЦБ считает неслучайным набором адресатов.


За динамикой курсов валют в режиме реального времени вы можете следить на нашем графике валют онлайн.

При использовании материалов сайта активная ссылка на kredit-otziv.ru обязательна.

Поделиться в соц сетях и в Интернете
Ваше мнение:

Добавить ваше сообщение

Хотите следить за обсуждением, не оставляя своего комментария?
Подпишитесь здесь!

Заголовок: (укажите тему сообщения)

Ваш текст:

Имя, город:

Email (не публикуется):

Отправить

Соглашаюсь с правилами публикации отзывов/комментариев
на сайте Kredit-otziv.ru

ТКС банк
`

Свяжитесь с нами
Наверх